Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının Binance’te bulunduğu savcılık tarafından tespit edildi.
Savcılık, Binance ile görüştü ve şüphelilerin hesaplarında bulunan kripto paralarına el konulmasını talep etti.
Şüphelilerin söz konusu kripto para hesapları, Binance kripto para borsasınca donduruldu.
Thodex Şüphelilerinin Tüm Mal Varlıklarına El Konuldu!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede yapılan tüm soruşturma işlemlerine yer verildi.
İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yapmış olduğu araştırma sonucunda; şüphelilerin bankada bulunan tüm hesapları üzerinde işlem yapılmaması hususunda gerekli önlemlerin alınarak, hesaplarda gerçekleşen her türlü işlem ya da taleplerin Başsavcılığın bilgisi olmadan herhangi bir işleme izin verilmemesi hususunda tüm bankalara bildiri yazıldığı aktarıldı.
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği bilgisine de yer verildi.
El koyma kararına istinaden Thodex’in ve şüphelilerinin bankalarda bulunan bakiyelerinin adli emanete gönderilmesi için Türkiye Bankalar Birliği’ne talep gönderildi ve bu kararla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğu’nca açılan hesaba bakiyelerin aktarıldığı da iddianamede önemli bir detay olarak belirtildi.
